Латвійський PNB Bank раніше визнали неплатоспроможним. Тепер в ньому арештовані рахунки десятка компаній з України за звинуваченням у відмиванні грошей.
У десяти українських IT-компаній заарештували рахунки в PNB Bank’е в Латвії. Про це повідомляє НВ Бізнес у вівторок, 17 грудня.
У розпорядженні видання опинився фрагмент листа, який постраждалі компанії написали віце-прем’єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитру Кулебі.
За даними НВ Бізнес, представники постраждалих компаній зустрічалися з Кулебою через виниклі проблеми. У листі, зокрема, йдеться про те, що компанії не можуть отримати навіть 100 тисяч євро гарантованої виплати через арешт.
“Ми стурбовані практикою щодо українських, в основному IТ-компаній, які були клієнтами латвійського банку PNB Bank, щодо здійснення страхової виплати. В процесі підготовки та подання документів, необхідних для отримання суми страхової виплати в розмірі 100 тисяч євро, вони отримали повідомлення від служби фінансової розвідки Латвії, що їхні рахунки заарештовані, а самі компанії були звинувачені у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.
Такі листи з обвинуваченням отримали компанії, які мали рахунки в банку не менше п’яти років і завжди проходили перевірки банку і не викликали ніяких підозр із боку служби фінансового моніторингу банку. Проблеми почалися тільки після подачі документів на відшкодування гарантованої виплати. В основному, йдеться про відомі ІТ-компанії, які прозоро ведуть свою діяльність протягом багатьох років як в Україні, так і за її межами”, – йдеться в повідомленні.
У листі компанії підкреслюють, що “така проблема має системний характер і не є поодиноким випадком”.
“Українські компанії стали заручниками ситуації, втративши вклади, та ще й повинні боротися за власні кошти, витрачаючи десятки тисяч євро на латвійських юристів, які не дають 100-відсоткової гарантії у вирішенні цього питання. Таке ставлення до українських контрагентів, на жаль, може стати серйозним бар’єром для майбутніх взаємин між українськими інвесторами/компаніями і Латвією”, – йдеться також у листі.
Юристи, що представляють інтереси постраждалих компаній, розповіли, що процедура отримання гарантованої суми за своєю суттю не є складною: необхідно просто надати певний пакет документів, і в подальшому кошти в розмірі до 100 тис євро будуть перераховані на вказаний клієнтом рахунок. У разі, якщо на рахунку клієнта було понад 100 тис євро – сума перевищення виплачується в порядку задоволення кредиторських вимог.
“З самого початку процедури отримання гарантованої виплати клієнти почали стикатися з проблемами. Доходило до абсурду, коли клієнт подавав необхідні документи через діючі представництва, а потім через деякий час йому ставало відомо про те, що довіреність у співробітників представництва була або відкликана, або закінчився термін її дії. Тобто, документи прийняли, але не мали права цього робити”, – розповів один з юристів, що побажав не називати свого імені.
Співрозмовники видання категорично відмовилися назвати компанії, гроші яких заарештовані в Латвії.
Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів про “державу в смартфоні”. Глобальною метою української влади є побудова країни з добре розвиненою цифровою економікою, повідомив президент.
Також повідомлялося, що прем’єр розповів, чи вистачить грошей на “державу в смартфоні”. Глава Кабміну заявляє, що коштів у державному бюджеті вистачить для того, щоб проект запустився вже в наступному році.
Источник: www.ua.korrespondent.net
