Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять спецоперацію із викриття злочинної організації під керівництвом низки політичних осіб.
Зазначається, що ця організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України. До неї також були залучені високопосадовці Офісу Президента України та низка інших осіб.
Про кого саме йдеться – у НАБУ не повідомляють, однак обіцяють, що деталі операції будуть відомі згодом.
За даними видання “РБК-Україна”, фігурантами справи стали заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, чинний народний депутат Вадим Столар, а також колишній нардеп Максим Микитась.
НАБУ також опублікувало відео, в якому оприлюднило частину плівок з розмовами підозрюваних осіб. Зазначається, що викрита група осіб організувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.
“Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі “Мідас”, – розповів у відео детектив НАБУ Михайло Романюк.
Він додав, що, крім зазначених осіб, до злочинної групи також входили голова правління та голова управління державного банку, а також інші особи. Для реалізації схеми група використала державний банк Sense Bank, над яким вони отримали фактичний контроль на початку червня цього року.
На плівках зокрема можна почути, як організатори схеми обговорюють внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі “Мідас”. Учасники схеми обговорюють, як законним чином сплатити кошти, які вони мають безпосередньо готівкою. Судячи з контексту плівок, сторони обговорюють внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який є одним з підозрюваних у справі “Мідас”.
Інші операції НАБУ
Нагадаємо, на початку серпня НАБУ і САП оголосили про ще одну підозру колишньому послу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній. Її підозрюють у незаконному збагаченні на суму 13,9 млн грн. За даними слідства, посадовиця має дві квартири у ЖК “Файна Таун” вартістю майже 11 млн грн, які вона зареєструвала на подругу. Крім того, в неї знайшли й інше майно, зареєстроване на третіх осіб.
Стефанішина, коментуючи цю підозру, заявила, що процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Вона також додала, що надавала інформацію щодо своєї нерухомості журналістам ще рік тому, і їй “нічого приховувати”.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Розшук ТЦК можна скасувати у “Резерв+”: адвокат пояснила всі нюанси
- На Дніпропетровщині примусово вивозитимуть сім’ї з дітьми ще з 16 населених пунктів
- Батьки тепер можуть бачити кількість вільних місць у дитсадках Києва, – КМДА