Бюро економічної безпеки викрило розгалужену мережу конвертаційних центрів, через яку з 2023 року пройшло близько 23,5 млрд грн.
Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський. За його словами, щомісячний обіг мережі становив близько 500 млн грн.
Орієнтовні втрати бюджету через ухилення від сплати податків можуть сягати 3 млрд грн. Спецоперація відбулася у Києві, Харкові та Одесі. Детективи БЕБ провели близько 50 обшуків та вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
“Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом”, – зазначив Цивінський.
До операції також долучилися Державна прикордонна служба та Кіберполіція.
У БЕБ пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації згодом.