Правоохоронці викрили нових осіб, причетних до роботи масштабного шахрайського “кол-центру” в Харкові, який маскувався під інвестиційний центр. Жертвами стали громадяни Латвії, яким завдали збитків на понад 5,5 мільйона гривень.
Зокрема, було викрито HR-менеджерку, яка підбирала та забезпечувала роботу персоналу для кол-центру, а також трьох операторів, які здійснювали “холодні дзвінки” громадянам Латвії.
20 серпня правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних у Харкові та області. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують розподіл ролей між учасниками злочинної організації.
Чотирьом особам повідомлено про підозру. Одного з підозрюваних затримано та поміщено під варту із можливістю внесення застави у розмірі 9,98 мільйона гривень.
Що передувало
Шахрайський офіс функціонував як легальний технологічний бізнес із високим рівнем внутрішньої безпеки та контролю над персоналом. Робочі місця були оснащені сучасною технікою, працівники діяли за чітко визначеними ролями та використовували підготовлені психологічні скрипти розмов. Для контролю “лояльності” персоналу організатори проводили тестування на поліграфі, а в офісі діяли суворий контрольно-пропускний режим та цілодобове відеоспостереження.
Жертвами шахрайства ставали переважно люди старшого віку. Зловмисники видавали себе за трейдерів, а також пропонували іноземцям, які раніше вже ставали жертвами інших шахраїв, допомогу у поверненні вкрадених активів.
Раніше було затримано двох організаторів та трьох активних учасників угруповання. Їм уже офіційно повідомлено про підозру, судом обрано запобіжні заходи.
Раніше повідомлялося про викриття та ліквідацію кількох шахрайських call-центрів у Запоріжжі, учасники яких ошукували громадян України та іноземних держав. Загальна сума завданих збитків перевищила 4 мільйони гривень, а фігурантам загрожує до 8-12 років позбавлення волі.