Рекордний хабар голові фіскальної служби: САП викрила схему легалізації понад 21 млн євро

Рекордний хабар голові фіскальної служби: САП викрила схему легалізації понад 21 млн євро Софія РожикОсновні тези

Викрито схему легалізації понад 21 мільйона євро у справі щодо рекордного хабаря голові ДФС.
Колишній голова ДФС отримав неправомірну винагороду за забезпечення відшкодування ПДВ великим компаніям.
Слідство вручило підозру ще двом особам, включаючи наближену до Насірова людину та його радника.
Вдалося накласти арешт на 81 об’єкт нерухомості в м. Києві та грошові кошти в сумі понад 30 мільйонів гривень.

Викрито схему легалізації понад 21 млн євро ексголовою ДФС / Колаж 24 Каналу

Викрито схему легалізації понад 21 мільйона євро у справі щодо рекордного хабаря голові Державної фіскальної служби України. Незаконну вигоду фігурант отримував протягом 2015 – 2016 років.

Колишній голова ДФС Роман Насіров одержав неправомірну винагороду за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.

Зацікавленні особи блокували інформацію про рух коштів

Наразі слідство вручило підозру двом особам, серед яких – наближена до Насірова людина та його радник.

“У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди”, – пишуть у САП.

Слідчі встановили, що ця особа, яка є власником будівельних компаній, забезпечила отримання понад 13 мільйонів євро хабаря на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала, купивши житловий та офісний комплекс з паркінгом у центрі Києва. Це здійснювалося, за словами САП, “на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії”.

Попри блокування зацікавленими особами інформації про рух коштів в іноземних банках з 2019 року, слідство встановило походження фінансових перерахувань між компаніями-нерезидентами.

“Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 мільйона євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 мільйона доларів США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 мільйона євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року”, – кажуть у САП.

Слідчим вдалося накласти арешт на 81 об’єкт нерухомості в м. Києві та грошові кошти в сумі понад 30 мільйонів гривень, які належать власнику групи будкомпаній.

Додамо, що Насірова викрили у жовтні 2022 року якраз на отриманні хабаря. Уже в лютому 2023 року розслідування щодо ексголови ДФС та його радника завершили, а 24 травня того ж року обвинувальний акт направили до суду. Стосовно власника агрохолдингу обвинувачення було скеровано до суду дещо пізніше – у лютому 2024 року.