У січні-серпні 2026 року фахівці Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області здійснили аналіз суб’єктів господарської діяльності на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами цього аналізу було складено 20 висновків, які містять ознаки кримінальних правопорушень, на загальну суму 4 млрд 760 млн 420 тис. грн.
Встановлені порушення розподіляються таким чином:
- 3 млрд 349 млн 672 тис. грн – за статтею 209 Кримінального кодексу України;
- 1 млрд 410 млн 748 тис. грн – за предикатними злочинами.
«Дев’ять матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінальних проваджень. За матеріалами ще одного аналітичного дослідження відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться у повідомленні.
Подробиці можна знайти на сайті: np.pl.ua