У Києві викрито масштабний шахрайський кол-центр, який ошукав громадян США на 500 тисяч доларів Юлія Харченко
Правоохоронці затримали зловмисників, які організували шахрайські кол-центри / Фото поліції
Міжнародні фінансові афери продовжують поширюватися завдяки діяльності підпільних технологічних офісів. Правоохоронні органи активно протидіють зловмисникам, які намагаються незаконно заволодіти заощадженнями іноземних громадян.
Про це інформує Національна поліція України.
Що відомо про викриття масштабної схеми?
У столиці правоохоронці виявили масштабну шахрайську схему, організатори якої привласнили кошти громадян США на пів мільйона доларів. За даними правоохоронців, зловмисники створили підпільний кол-центр, співробітники якого видавали себе за кваліфікованих фінансових консультантів.
Аферисти регулярно зв’язувалися з іноземцями, переконуючи їх інвестувати кошти у фіктивні криптопроєкти, а також купувати акції відомих компаній, які насправді не існували.
Хочете щодня читати актуальні та якісні новини? Додайте 24 Канал до вибраного в Google Додати
Для комунікації з громадянами США організатори залучили іноземців, які вільно володіли англійською мовою, зокрема осіб із країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу.
Правоохоронці провели спеціальну операцію, в результаті якої припинили діяльність шахрайського кол-центру. Під час санкціонованих обшуків в офісі та за місцями проживання учасників схеми вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, бази даних з персональними даними громадян США та інші речові докази.
Наразі слідство встановило понад 20 громадян США, які постраждали від дій шахраїв. Загальна сума завданих їм збитків перевищує 500 тисяч доларів.
Правоохоронці викрили шахрайські кол-центри / Фото Нацполіції
Які ще шахрайські схеми викрито в Україні останнім часом?
Нещодавно поліція також припинила діяльність угруповання, учасники якого привласнили понад мільйон гривень українців, видаючи себе за представників відомих благодійних організацій. Серед них були Фундація Олени Зеленської, UNITED24, фонд «Повернись живим», Червоний Хрест та UNICEF. Зловмисники проводили фейкові трансляції у соціальній мережі Тік Ток та виманювали фінансові дані громадян. Загальна сума збитків перевищує 1 мільйон гривень, а учасникам схеми загрожує до 8 років позбавлення волі.
Крім того, резонансний злочин було зафіксовано на Харківщині. Там шахраї заволоділи мільйонами гривень вдови Героя, причому один із них діяв безпосередньо з місць позбавлення волі. Спільники скомпрометували інтернет-банкінг жінки та викрали понад два мільйони гривень державної допомоги. У скоєнні злочину підозрюють засудженого за вбивство, який відбуває покарання в Маневицькій колонії, та його співучасника з Дніпропетровщини. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до схеми, а досудове розслідування триває.
Источник: www.24tv.ua